Честно
Консервативно
Конфиденциально

+7 (800) 555-45-76 (по России звонок бесплатный)

Москва: +7 (495) 787-71-17

Санкт-Петербург: +7 (812) 416-55-56

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия: +357 (22) 00-04-70

Москва: ул. Малая Полянка, д. 12А

(рядом с метро "Полянка")

Структурируем ваш бизнес в международном масштабе!

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Новости оффшоров (офшоров), международного налогового планирования, оффшорных юрисдикций

28 июня 2017 г.

О создании публичных реестров бенефициаров иностранных компаний

Pdf-версия обзора

Ни для кого не секрет, что большая популярность нерезидентных компаний среди российского бизнеса была во многом вызвана возможностью сохранения конфиденциальности владения бизнесом или активами. Для сохранения имени бенефициара в тайне широко используется сервис номинальных акционеров, не требующий значительных затрат и сложного документального оформления. До недавнего времени, получив трастовую декларацию от номинального акционера, владелец бизнеса мог быть уверен в том, что никому, кроме доверенных лиц, не станет известна информация о том, кто является реальным собственником бизнеса, его конечным бенефициаром.

Тенденции последних лет показывают, что сфера предпринимательской деятельности становится всё более информационно прозрачной и открытой. Первой юрисдикцией, широко использующейся в международном налоговом планировании и предоставившей доступ к информации о бенефициарах, стала Англия. Данные о физических лицах, доля участия которых в английской компании превышает 25% или которые контролируют компанию иным образом, теперь бесплатно доступны на сайте реестра компаний Великобритании. Следует отметить, что данные о бенефициарах английских трастов не подлежат разглашению в публичном реестре, но если участие в компании организовано через траст, то бенефициар траста должен быть также внесен в реестр.

С 26 июня 2017 года такие же изменения в законодательство введены и в отношении шотландских партнерств, данные о контролирующих лицах которых необходимо предоставить в реестр компаний Великобритании до конца июля текущего года. Подробная информация о процедуре подачи данных в открытый реестр бенефициаров для шотландских партнерств уже размещена на сайте реестра компаний Великобритании.

Аналогичные законодательные изменения готовятся принять и Нидерланды. Данные о бенефициарах голландских компаний и фондов (Stichting) станут публично доступными и будут интегрированы в торговый реестр Нидерландов, но получение доступа к данным будет платным.

Такие законодательные изменения производятся с целью выполнения рекомендаций FATF и «Четвертой антиотмывочной директивы ЕС», в соответствии с которой все страны Евросоюза к концу июня текущего года должны внедрить у себя открытые реестры бенефициаров.

В настоящее время уже вступили в силу изменения в законодательстве Сингапура, а также готовятся изменения в законодательстве Гонконга, обязывающие компании не только собирать и хранить данные бенефициаров компаний, но и предоставлять их в государственные органы этих стран по запросу. Пока речь не идёт о создании электронных онлайн реестров, но очевидно, что сохранить конфиденциальность, как прежде, уже не удастся.

Пока трудно сказать, как данные изменения повлияют на бизнес в глобальном масштабе, но собственникам бизнеса уже однозначно не стоит рассчитывать на сохранение конфиденциальности при использовании иностранных компаний. Для защиты своего бизнеса им придется применять более сложные юридические инструменты.

Все новости офшоров и других юрисдикций

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (495) 787-71-17
e-mail: moscow@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 9 - 00 до 21 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей

Web Design by Yuri Shoroxof
rss facebook linked in youtube twitter

Для заказа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (985) 781-41-63 (контактное лицо – Екатерина Долганова) или заполните форму заказа ниже самостоятельно.

Форма заказа

Все поля являются обязательными для заполнения.