Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано 20.07.2022)

Деятельность банка сфокусирована исключительно на управлении состоянием частных и институциональных клиентов с четкой целью генерирования и сохранения состояния в течение долгосрочного периода. 

Штаб-квартира банка находится в Женеве; представительства расположены в основных финансовых центрах Швейцарии: Цюрихе, Базеле и Лугано, а также в более чем 20 городах по всему миру (Гонконг, Люксембург, Лондон, Монако, Нассау, Сингапур). Активы под управлением банка — более 60 млрд CHF. Персонал банка — около 1400 человек. Акционер банка — CBI Holding SA (Switzerland), владеющий 100%.

Заполнение форм, требуемых для открытия банковского счета, подписание этих форм, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в офисе нашей компании в присутствии сотрудника банка и специалиста группы по банковским услугам. Присутствие бенефициара и распорядителя по счету обязательно.

Открывают ли счета офшорным компаниям:

Да

Требуется ли личный визит:

Дистанционное открытие счета

Работают ли с долларовыми платежами:

Да

 Для открытия счета в банке потребуется предоставить:

• Копия паспорта или паспортов всех лиц, относящихся к компании. Подтверждение налогового номера; 
• Документальное подтверждение source of wealth;
• Стандартный пакет корпоративных документов;
• Банковские формы.

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.