Честно
Консервативно
Конфиденциально

Москва: +7 (495) 787-71-17

Санкт-Петербург: +7 (812) 416-55-56

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия: +357 (22) 00-04-70

Москва: ул. Малая Полянка, д. 12А

(рядом с метро "Полянка")

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Открытый реестр бенефициаров в Великобритании - дурной пример заразителен?

В июне этого года власти Великобритании опубликовали законопроект о создании и использовании реестров бенефициарных собственников, а также о новых требованиях к менеджменту компаний. Данный законопроект подвёл черту под многолетние обсуждения в правительственных верхах вопросов доступности информации об истинных выгодоприобретателях компаний, регистрируемых на территории королевства.

Согласно законопроекту, занесение компании в реестр будет происходить автоматически, параллельно с регистрацией компании, и без данного этапа компания просто не будет считаться инкорпорированной. Впоследствии информацию о бенефициарах необходимо будет подтверждать или обновлять для компетентных органов ежегодно одновременно с подачей годового отчёта. Планируется, что реестр будет содержать персональные сведения (имена, даты рождения, гражданство) о бенефициарных собственниках, владеющих не менее 25% компании или контролирующих её иным способом (определение контролирующих лиц законодателям ещё предстоит разъяснить более подробно). Ведение реестра планируют возложить на Регистратора британских компаний (Companies House). В рамках законопроекта также рассматривается вопрос о том, чтобы на самих предпринимателей возложить бремя доказывания своего легального присутствия на территории Объединённого Королевства, проще говоря, то, что вы решили работать здесь из-за удобства, а не для уклонения от налогов. Законопроект должен пройти этап обсуждения в палате общин осенью этого года. В случае принятия информация из электронного реестра предприятий будет общедоступной и бесплатной (сейчас за возможность ознакомиться с бизнес-информацией нужно заплатить 1 фунт за документ), и Объединённое Королевство станет первым в мире государством с действительно открытым реестром компаний.

Между тем идея открытого реестра собственников уже завладела массами: заморские британские территории (Мэн, Джерси, Теркс и Кайкос), под давлением Великобритании или без него, выразили готовность создать в будущем реестры бенефициаров, но только после...консультация с заинтересованными сторонами. Стоит ли сомневаться, какой ответ будет получен от людей, важнейший бизнес-мотив которых - конфиденциальность?.. Весной этого года инициатива создания открытого реестра собственников только обсуждалась в Европе, и уже в мае Европарламент проголосовал за проект по изменению директивы, отвечающей за борьбу с легализацией незаконно нажитых средств. В частности, компании и трасты, учреждённые в странах ЕС, будут обязаны занести в открытые реестры имена владельцев и бенефициаров. Если поправки будут приняты, то в каждой стране ЕС будет создан свой централизованный регистр с именами владельцев компаний и трастов. Все они будут открытыми и связанными с другими регистрами по всему ЕС. И наконец, вовсю ведётся обсуждение о появлении общей информационной базы собственников в России. Её возможное появление обусловлено законопроектом Национального совета финансового рынка (НСФР) в рамках изменения законов «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и «О персональных данных». В отличие от реестра в Великобритании, информационная база в России не будет общедоступной в буквальном смысле этого слова: доступ к ней будут иметь только банки и другие финансовые организации с надлежащими полномочиями.

На сегодняшний день рано делать прогнозы о том, какой эффект окажет появление открытых реестров бенефициаров, так как пока их нет ни в одной стране мира, и всё, что мы имеем, - это обсуждения в той или иной стадии. Безусловно, идея, вдохновлённая желанием убедиться в добропорядочности и честности контрагента, достойна того, чтобы стать законом. Однако часто бывает так, что за внешними причинами скрываются основные, не настолько благовидные, которые в итоге извращают дух и смысл закона.

Твитнуть
20.10.14



Материал подготовлен компанией Amond & Smith Ltd.



 

Все статьи

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей

Web Design by Yuri Shoroxof
rss facebook linked in youtube twitter

Для заказа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (985) 781-41-63 (контактное лицо – Екатерина Долганова) или заполните форму заказа ниже самостоятельно.

Форма заказа

Все поля являются обязательными для заполнения.