Честно
Консервативно
Конфиденциально

Москва: +7 (495) 787-71-17

Санкт-Петербург: +7 (812) 416-55-56

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия: +357 (22) 00-04-70

Москва: ул. Малая Полянка, д. 12А

(рядом с метро "Полянка")

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Риски использования номинального акционера в оффшорной компании.

Использование номинального директора и номинального акционера, услуги которых именуют услугами номинального сервиса, в оффшорных компаниях является на сегодняшний день общепризнанной практикой. Более подробно рассмотрим фигуру номинального акционера.

Номинальный акционер (nominee shareholder) - лицо, владеющее акциями компании лишь формально и не имеющее фактических прав собственности на них, действующее по указанию реального собственника (бенефициара) оффшора, с которым его связывают договорные отношения. Связь номинального акционера и бенефициара на бумаге оформляется в виде трастовой декларации, в которой указано, что номинал «держит» акции в пользу последнего.

Услуги номинальных акционеров используются, как правило, для обеспечения конфиденциальности владения оффшором. Однако следует помнить, что конфиденциальность имеет свои пределы и риски. Поэтому прежде чем принимать решение о полной анонимности, следует оценить реальную потребность в таковой и не спешить ставить номинальных собственников.

Каковы же риски? Конечно же, здесь следует отметить риск потери контроля над компанией. Далее - несанкционированное отчуждение акционером акций компании третьему лицу; принятие решений, входящих в компетенцию акционера (назначение другого директора, ликвидация компании, одобрение крупных сделок); риск возникновения проблем при наследовании активов, денежных средств на банковских счетах. Также следует упомянуть риск незаконного раскрытия информации третьим лицам. Особенностью в рассматриваемом случае является именно незаконное раскрытие информации, поскольку на законных основаниях (наличие решения местного суда, запрос компетентного органа) номинал будет обязан это сделать. В данном случае речь может идти о подкупе, угрозе и т.п.

Для минимизации указанных рисков существуют конкретные механизмы блокирования неправомерных действий номинальных акционеров. Следует отметить, что трастовая декларация - это, с юридической точки зрения, законный инструмент. Она признаётся английским правом и принимается к рассмотрению в судах. Также при назначении номинального акционера в оффшорную компанию готовится бланковое передаточное распоряжение на акции, которое подписывается данным акционером без проставления даты передачи акций. Имея на руках такой документ, бенефициар может в любой момент проставить нужную дату и прописать себя или другое лицо в документе, на которое будут переданы активы, и, тем самым, обеспечить их сохранность.

В завершение хотелось бы отметить, что номиналы - это лица, оказывающие свои услуги на профессиональной основе и дорожащие своей репутацией. Многие из них работают десятки лет и значатся в сотнях компаний, поэтому случаи недобросовестного поведения с их стороны хоть и встречаются, но являются единичными.

Твитнуть
29.08.14



Материал подготовлен компанией Amond & Smith Ltd.



 

Все статьи

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей

Web Design by Yuri Shoroxof
rss facebook linked in youtube twitter

Для заказа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (985) 781-41-63 (контактное лицо – Екатерина Долганова) или заполните форму заказа ниже самостоятельно.

Форма заказа

Все поля являются обязательными для заполнения.