Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

6 февраля 2019 г.

В Лихтенштейне вводится открытый реестр бенефициаров

В Лихтенштейне вводится открытый реестр бенефициаров

Лихтенштейн опубликовал закон о реестре бенефициарных владельцев

29 января 2019 года в Лихтенштейне в Official Gazette был опубликован закон №952.8, принятый 6 декабря 2018 года. Закон предусматривает введение централизованного реестра бенефициарных владельцев в соответствии с Директивой ЕС 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма (четвертая антиотмывочная директива ЕС).

Требования о включении в открытый реестр бенефициарных владельцев распространяются на зарегистрированные в Княжестве юридические лица и трасты, обязывая их собирать и хранить информацию об их конечных собственниках, раскрывать ее по требованию органов власти, уведомлять Регулятора об изменениях в структуре компании в течение 30 дней. Невыполнение данного закона приводит к наложению штрафа на компанию в размере до 200 тысяч франков. Закон вступает в силу с даты его публикации, предусматривая обязательство провести первичный сбор информации уже существующими компаниями и трастами в 6-месячный срок.

Источник: gesetze.li

Все главные новости

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (495) 787-71-17
e-mail: moscow@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 9 - 00 до 20 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни