Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

30 апреля 2019 г.

Кипр: создание реестра бенефициарных владельцев

Кипр: создание реестра бенефициарных владельцев

В соответствии с требованиями четвертой директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма» (AML 4), Кипр к январю 2020 года обязуется создать реестр бенефициарных владельцев.

Данный реестр будет находиться в ведении Департамента регистрации и ликвидации компаний. В дальнейшем планируется возложить ведение данного реестра на Кипрскую комиссию по ценным бумагам и биржам.

Реестр будет не публичным, доступ будет только у ограниченного числа уполномоченных лиц:

  • налоговые органы;
  • правоохранительные органы;
  • специалисты MOKAS (структура по борьбе с отмыванием денежных средств);
  • регистрационные агенты и банковские учреждения для проверки собственных клиентов.

Полный доступ к реестру получат только налоговые, правоохранительные органы и MOKAS. Регистрационные и банковские учреждения получат ограниченный доступ, предназначенный для проверки клиентов или контрагентов. Отмечается, что трасты также обязаны будут предоставлять актуальную информацию о бенефициарных владельцах.

На сегодняшний день Департаментом регистрации и ликвидации компаний идет доработка технической стороны будущего реестра бенефициарных владельцев. Законодательные органы Кипра также обязуются внести соответствующие поправки в Закон «О компаниях».

К марту 2021 года Департамент регистрации и ликвидации компаний планирует также включить в реестр бенефициарных владельцев информацию о владельцах трастов и трастовых фондов.

Все новости офшоров и других юрисдикций

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (495) 419-16-23
e-mail: moscow@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 9 - 00 до 20 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни