Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

1 июля 2019 г.

Гернси, Джерси и остров Мэн объявили о сроках создания публичных реестров бенефициарных владельцев компаний

Картинки по запросу Гернси, Джерси и остров Мэн

Британские заморские территории всегда находились под жестким контролем как со стороны Великобритании, так и Европейского союза, и всегда стремились обеспечить прозрачность информации о бенефициарных собственниках компаний, зарегистрированных в их юрисдикциях. Несмотря на упорное сопротивление идее внедрения публичных реестров, принятие Пятой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств (далее – Директива) определило дальнейшее развитие событий. Данная Директива установила срок для принятия мер по созданию таких централизованных публичных реестров государствами-членами.

Итогом Директивы явилось принятие обязательств тремя юрисдикциями (Гернси, Джерси и остров Мэн) по выдвижению  законодательных предложений о введении публичных реестров бенефициарных владельцев. Если говорить кратко, то суть сводится к следующему: в 2021 году Британские заморские территории будут работать совместно с ЕС над объединением всех существующих реестров бенефициарных владельцев с реестрами в государствах-членах ЕС для предоставления доступа правоохранительным структурам и органам финансовой разведки, которые отслеживают операции по отмыванию денежных средств. Как только это условие будет выполнено, финансовые службы и другие предприятия получат доступ к этим реестрам для проведения проверок клиентов или компаний.

Такой доступ будет предоставлен не ранее, чем в 2022 году, после публикации запланированного обзора результатов применения Директивы, который ожидается в январе 2022 года. В течение 12 месяцев после публикации обзора Британские заморские территории смогут вынести на рассмотрение предложения по совершенствованию законодательства в рамках  публичного доступа к реестрам бенефициарных владельцев.

Следует отметить, что требования по созданию реестров трастов или других структур пока отсутствуют.

Источник: step.org 

Все новости офшоров и других юрисдикций

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (495) 787-71-17
e-mail: moscow@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 9 - 00 до 20 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни