Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

25 апреля 2020 г.

Панама приняла закон о реестре бенефициаров

17 марта 2020 года Панама приняла Закон №129, предписывающий создание реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Данная мера является дополнительным шагом в борьбе с отмыванием средств и налоговыми правонарушениями и может способствовать исключению Панамы из серого списка ФАТФ.

Для определения статуса бенефициарного владельца используются два критерия:
(1) участие в акционерном капитале компании от 25% и более; и
(2) осуществление прямого/косвенного контроля или существенного влияния на:
- компанию или лицо, получающее выгоду от операций компании,
- финансовые результаты, процесс согласования и дальнейшее подписание договоров компании. В реестре будут храниться следующие данные:

  • информация о компании (регистрационный номер, адрес, дата регистрации, основная деятельность);
  • фамилия, имя, номер паспорта, дата рождения, национальность, адрес бенефициарного владельца;
  • дата становления лица бенефициарным владельцем компании.

Регистрационные агенты обязаны вносить информацию о бенефициарах в течение 30 дней с момента регистрации нового юридического лица в Государственном реестре Панамы, а также обновлять ее в течение 30 дней с момента наступления каких-либо изменений.

В случае невыполнения обязательств по внесению информации в реестр на агентов будет наложен штраф в размере от 1000 до 5000 долларов США. При этом юридические лица, информация о которых не занесена в реестр, также могут быть ограничены в правах относительно внесения и получения информации из Государственного реестра Панамы (включая, например, фиксацию информации об изменении корпоративной структуры компании, получение сертификатов Good Standing или Incumbency).

Органом, ответственным за ведение реестра, является Управление нефинансовых учреждений (Superintendence of Non-Financial Institutions). Реестр не является публичным, поэтому доступ к нему имеют только регистрационные агенты и сотрудники Управления нефинансовых учреждений.

Законом № 129 предусматривается то, что агенты должны в течение шести месяцев собрать и зарегистрировать всю необходимую информацию в отношении уже существующих юридических лиц.

Ранее мы писали о том, что в декабре 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний.

Все главные новости

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:

тел: +7 (495) 419-16-23
e-mail: moscow@amondsmith.ru

Режим работы:
пн. - пт.: с 9 - 00 до 20 - 00 (без обеда)
сб. - вс. - нерабочие дни