Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 11.01.2021)

Документы и информация, необходимые для открытия счета:

• оригиналы корпоративных документов и печать;
• описание бизнеса клиента (в свободной форме);
• обязательно требуется указать информацию об адресе фактического ведения бизнеса;
• справка, подтверждающая наличие банковского счета у бенефициара и распорядителя по счету в другом иностранном или российском банке;
• оригиналы документов, удостоверяющих личность и адрес места жительства бенефициара и распорядителя по счету;
• апостилированная копия паспорта и документ, удостоверяющий адрес места жительства, директора и акционера компании;
• иные документы (по запросу банка).

ВАЖНО! До встречи с банком некоторые банковские формы необходимо подписать у номинального директора (если применимо).

Требуются ли дополнительные документы

Требуется стандартный пакет корпоративных документов², нотариально заверенная копия паспорта бенефициара, а также CertificateofGoodStanding в случае, если компания старше 1 года

Требуется ли личный визит
Необходим личный визит (у банка есть представительство в Москве)

Открывают ли счета офшорным компаниям - да

Работают ли с долларовыми платежами - да

Требуется ли отчетность - да

Срок активации счета (ориентировочно)

От 4-х недель со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена - от €1 450

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

 1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

 1.2 по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;

 1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

________

¹ В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

² Под стандартным пакетом корпоративных документов, как правило, подразумевается следующее:

• Memorandum and articles of association of the company
• Certificate of Incorporation / Registration
• Minutes by the subscribers/incorporators appointing Initial directors
• Minutes by the board of directors leading to current status of the company
• Certificate of Directors & Secretary
• Certificate of Shareholders
• Certificate of Registered Office
• Trust Deed(s) of Appointment of Nominee(s) (if applicable)
• If any related party is legal entity, please provide us the appropriate legal documents
• Passport copies of All related individuals (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Proof of Residential Address of All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Bank Reference Letter All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Curriculum Vitae (CV) of all Ben. Owners.