Краткое описание процедуры открытия счета

Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано 13.07.2022)

С марта 2022 не открывают счета гражданам РФ и компаниям с бенефициарами из РФ, за исключением лиц с ВНЖ другого государства

Для открытия счета физического лица в банк необходимо предоставить  документы: 

• международный паспорт
• подтверждение личного налогового номера.
• подтверждение адреса проживания (перевод внутреннего паспорта, справка из местного банка на английском языке с указанием адреса проживания клиента, utility bill (не старше 3-х месяцев)).
• подтверждение источника происхождения средств (2/3-НДФЛ, подтверждение уплаты налогов ИП/самозанятый, решение о выплате дивидендов)

Для открытия счета юридического лица в банк необходимо предоставить  документы: 

• Стандартный пакет корпоративных документов  под апостилем или с легализацией, а также Certificate of Good Standing / Certificate of incumbency не старше 3 месяцев.
• детальное описание деятельности компании;
• финансовая отчетность по компании (если она подается);
•  копии контрактов, а также проекты договоров, если они только планируются.
• Документы на управляющего по счету:
• оригинал внутреннего паспорта;
•  оригинал загранпаспорта (при наличии);
•  CV.
• Документы на бенефициара компании:
•  оригинал внутреннего паспорта;
•  оригинал загранпаспорта;
•  CV-резюме с обязательным указанием информации о бизнесе и о происхождении средств;
•  документы, подтверждающие благосостояние бенефициара (документы о собственности, выписки со счетов бенефициара в других банках, налоговые декларации).

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена - от €1 850

Внимание! Важная информация! 

1. В случае отказа банка в открытии счета:   

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;   

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;   

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.   

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.