Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

21 ноября 2013 г.

Сергей Назаркин выступил на онлайн-вебинаре о новых требованиях о раскрытии информации о бенефициарах иностранных компаний в России

Мировые тенденции увеличения прозрачности владения нерезидентными структурами, а также ряд громких дел в отношении российских корпораций повлияли на государственную политику РФ в отношении раскрытия информации о бенефициарных собственниках зарубежных компаний.

Сергей Назаркин рассказал участникам онлайн-вебинара, организованного нашей компанией, о последних изменениях в законодательстве и практике регулирующих органов в отношении требований к раскрытию конечных бенефициаров (введение понятия «бенефициарный собственник») в контексте применения «антиотмывочного» законодательства.

В ходе вебинара участники смогли узнать о наиболее действенных (согласно сложившейся законодательной и судебной практике) существующих возможностях для российских контролирующих и судебных органов для требований о раскрытии сведений о владельцах иностранных компаний (например, требования, основанные на международной судебной концепции «снятия корпоративной вуали», при открытии счетов в российских банках, при обмене информацией между налоговыми органами по условиям некоторых действующих соглашений об избежании двойного налогообложения и др.).

Отдельное внимание было уделено оценке общемировых и российских тенденций в вопросе раскрытия и обмена информацией между компетентными органами о конечных собственниках зарубежных структур, а также рекомендациям для минимизации возможных рисков.