Краткое описание процедуры открытия счета

Для получения предакцепта по открытию счета, необходимо прислать краткую справку о бизнесе (компания, юрисдикция, бенефициары, вид деятельности, основные партнеры, география бизнеса) плюс выписки за последние 12 месяцев с банковских счетов для принятия решения о возможности сотрудничества. Также необходимо оплатить 200 евро за предварительное рассмотрение документов в банке.

После того, как получен предакцепт, Банком готовится документация для открытия счета.

Для открытия счета в Банке, необходимо предоставить Оригиналы регистрационных документов компании (не старше 3 месяцев).

Все документы должны быть с Апостилем. Документы будут возвращены после открытия счета в течение 2-3 недель.

Также компания должна отвечать следующим требованиям:

1. в стране регистрации обязательна подача отчетности;

2. в стране регистрации уплачивается налог на прибыль;

3. в стране регистрации находится офис компании. Подтверждение: наличие права собственности или договора аренды офиса, факт уплаты арендных платежей, наличие таблички с названием компании рядом с входом.

Открывают ли счета офшорным компаниям - нет

Требуется ли личный визит

Да (возможна встреча с представителем банка в Москве, Риге, некоторых городах Европы)

Работают ли с долларовыми платежами - да

Срок активации счета (ориентировочно)

От 4 недель

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена: по запросу (casebycase)

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется

ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией,

с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема

затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную

информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может

влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за

изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по

любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

____________

¹Информация приведена по состоянию на декабрь 2019 года.

²В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.