Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 11.01.2021)

Общая характеристика

Global Bank of Commerce — банк, который предлагает широкий спектр финансовых продуктов для своих региональных и международных клиентов с 1983 года. Это был первый банк в Антигуа и Барбуда, который получил лицензию согласно Закону Антигуа о международных корпорациях от 1982 года.

В 2002 году банк стал собственностью компании Executive Corporate Holdings Inc. (ECH), единственным акционером которой является бизнесмен и гражданин Антигуа Брайан Стюарт-Янг. 
        
Сегодня GBC является известным финансовым учреждением в Карибском регионе, предлагающим традиционные банковские операции, управление капиталом, а также международные и процессинговые услуги. Его акционер, ECH, продолжил осуществлять инвестиции в местный финансовый сектор, основав исключительно внутренний коммерческий банк (Caribbean Union Bank, Ltd.), центр хостинга и обработки данных EFT (Global Processing Center, Ltd) и альтернативную платежную службу (SugaPay Ltd), которая работает в Карибском регионе.  Сочетание этих инвестиций и партнерских отношений позволяет ECH Group предоставлять широкий спектр финансовых услуг как на местном, так и на зарубежных рынках.   

GBC является членом Карибской ассоциации банков, а ее генеральный директор входил в совет директоров CAB и возглавлял комитет по защите интересов, который занимался разработкой руководящих принципов ПОД/ФТ, известных как Карибские принципы.   

SWIFT банка: GBCLAGAGXXX.    

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования банка к клиентам   

Минимальный остаток — $1 000 (для расчетного счета) и $2 500 (для сберегательного счета).
Первоначальный взнос при открытии счета — 5 000 USD.
Банк готов рассматривать компании из традиционных офшорных юрисдикций.
Банк не открывает счета компаниям с акциями на предъявителя.

Тарифы   

Открытие счета — бесплатно.   

Закрытие счета:   

30 USD (если счет закрыт в течение первых 3 мес. работы);
15 USD (если счет закрыт в течение первых 6 мес. работы);
в остальных случаях — бесплатно. 

Комиссия за обслуживание счета:   

• 10 USD (в мес.) — расчетный счет;
• от 10 USD до 25 USD (в мес.) — сберегательный счет.   

• 0,5% (мин. — 5 USD) —- для платежей в пределах 10 000 USD;
• 50 USD — для переводов в сумме от 10 0000 USD до 250 000 USD;
•  100 USD — для переводов в сумме от 250 000 USD до 500 000 USD;
•  200 USD — для переводов в сумме от 500 000 USD до 1 000 000 USD;
•  300 USD — для переводов в сумме от 1 000 000 USD до 5 000 000 USD;
• 500 USD — для переводов в сумме свыше 5 000 000 USD.

Да   

Требуется ли личный визит 

Открытие счета дистанционно 

Работают ли с долларовыми платежами 

Да 

Требуется ли отчетность   

Да (для компаний старше 1 года)   

Краткое описание процедуры открытия счета 

1. Пакет юридических документов компании (в т. ч. актуальный или в зависимости от юрисдикции);
2. Нотариально заверенная копия паспорта/С/для бенефициара/директора/доверенного лица/акционера компании;
3. Подписание банковских форм
4. Отправка оригиналов банковских форм и нотариально заверенных копий документов в банк после получения одобрения на открытие счета;
5. Отправка реквизитов счета и «ключей» к мобильному дигипассу клиенту. 

В случае дополнительных запросов со стороны банка    

Стоимость услуг по содействию в открытии счета 

От $1 550 

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.