Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 11.01.2021)

Общая характеристика

Подразделение Citi Global Consumer Banking (GCB) в Сингапуре было зарегистрировано 1 января 2005 года как Citibank Singapore Limited (стопроцентное дочернее предприятие Citigroup) после того, как оно получило полную банковскую лицензию с соответствующими полными банковскими привилегиями от Валютного управления Сингапура.      

Ситибанк (англ. Citibank) — крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, а затем — First National City Bank of New York. Сейчас Citibank — подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года это крупнейший банк США среди холдингов. Штаб-квартира Citibank находится в Нью-Йорке.

Citibank действует на территории более чем ста стран по всему миру. В России и странах СНГ Citi представляет АО КБ «Ситибанк».

SWIFT Code (BIC): CITISGSGGCB (CITIBANK SINGAPORE LTD in SINGAPORE – SINGAPORE).

Открывают ли счета офшорным компаниям

Нет; корпоративные счета открываются только для сингапурских компаний.  

Требуется ли личный визит

Дистанционное открытие счета

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

• Для открытия корпоративного счета в сингапурском CITIBANK требуется  следующий пакет документов:
• Стандартный пакет корпоративных документов;  
•  Паспорта директора и бенефициаров компании, управляющих счетом;
• CV бенефициаров компании;
• Подтверждение дохода бенефициаров компании (форма 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, подтверждение уплаты налогов ИП, решение о выплате дивидендов);

Свидетельство ИНН бенефициаров компании, директора, управляющего счетом.               

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена — по запросу.

Внимание! Важная информация

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1.из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2.по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3.по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

2.  фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

3. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.