С 1 января 2022 года в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности все американские компании должны будут предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах в FinCEN. Согласно этому закону бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет контроль над компанией или владеет, или контролирует 25% или более этой компании.

Передаче подлежит следующая информация о бенефициарном владельце: имя человека, дата рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.


 Читайте наши новости на нашей странице в Facebook