У граждан, чьи имена фигурируют в недавно обнародованном «Досье Пандоры», Ведомство Подоходных Налогов Индии запрашивает подробную информацию об их иностранных активах, включая сведения о банковских счетах и компаниях, которые давно были закрыты и ликвидированы, о занимаемых постах директора в иностранных компаниях, а также об иностранном резидентстве за последние 16 лет.

Ведомство уполномочено направлять официальные требования о предоставлении информации, если есть подозрение о сокрытии лицом своих доходов.

Тем не менее, Ведомство не в праве будет предъявлять обвинения основываясь только на ссылке на Досье Пандоры. Для властей обязательно получить доказательства правонарушений из иных источников. Для этой цели Ведомство может запрашивать информацию в других юрисдикциях в рамках обмена информацией по международным налоговым соглашениям, в том числе в юрисдикциях регистрационных агентов, обслуживающих зарубежные компании подозреваемых.

Источник: https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/taxman-widens-pandora-papers-probe-against-...