Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Сколько оффшорных компаний пользуются услугами номинальных директоров?

Ни для кого не секрет, что зачастую в реестрах директоров и акционеров оффшорных компаний числятся не реально контролирующие данные компании лица, а так называемые номиналы. В основном это резиденты небольших государств в дальних уголках мира, для которых подобная «продажа» своих имён и подписей является основным заработком. Порой одни и те же имена можно встретить в десятках, сотнях и даже тысячах оффшорных компаний по всему миру. Они не имеют абсолютно никакого отношения к управлению бизнесом и принятию каких-либо решений. При этом имена реальных владельцев скрыты и нигде не отражены. Номинальные директора оффшорных компаний подписывают от их имени контракты, резолюции и множество других документов, связанных с повседневной деятельностью компании, сохраняя таким образом конфиденциальность о владельце. Дабы минимизировать риски, к управлению банковским счётом компании номинал не допускается - он оформляет генеральную доверенность, охватывающую широкий круг полномочий, на имя владельца компании либо на иное указанное им лицо. Любое действие номинала должно быть санкционировано реальным владельцем оффшорной компании - он дает директору письменные инструкции, авторизующие последнего на совершение той или иной операции. Кроме того, полномочия номинальных лиц ограничиваются в составленных соответствующим образом соглашениях между конечным бенефициаром и номиналом. В них прописывается ряд механизмов по защите реального владельца компании и её активов от недобросовестных действий со стороны номинала.

Так сколько же компаний используют номинальных директоров? Данным вопросом занимался журнал Guardian совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Им удалось обнаружить более 20 тысяч компаний, использовавших группу всего из 28 номинальных директоров. Одни из самых известных - супружеская пара Sarah Petre-Mears и Edward Petre-Mears, которые числились директорами более чем в двух тысячах компаний. В этом же списке резиденты Невиса, Кипра, Маврикия, Великобритании и других стран. Их услугами пользуются сотни компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Белизе, Ирландии, Новой Зеландии и ряде других оффшорных юрисдикциях.

Материал подготовлен компанией Amond & Smith Ltd.

Все статьи