Честно
Консервативно
Конфиденциально

Москва: +7 (495) 787-71-17

Санкт-Петербург: +7 (812) 416-55-56

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр): +357 (22) 00-04-70

Москва: ул. Малая Полянка, д. 12А

(рядом с метро "Полянка")

Структурируем ваш бизнес в международном масштабе!

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Сколько оффшорных компаний пользуются услугами номинальных директоров?

Ни для кого не секрет, что зачастую в реестрах директоров и акционеров оффшорных компаний числятся не реально контролирующие данные компании лица, а так называемые номиналы. В основном это резиденты небольших государств в дальних уголках мира, для которых подобная «продажа» своих имён и подписей является основным заработком. Порой одни и те же имена можно встретить в десятках, сотнях и даже тысячах оффшорных компаний по всему миру. Они не имеют абсолютно никакого отношения к управлению бизнесом и принятию каких-либо решений. При этом имена реальных владельцев скрыты и нигде не отражены. Номинальные директора оффшорных компаний подписывают от их имени контракты, резолюции и множество других документов, связанных с повседневной деятельностью компании, сохраняя таким образом конфиденциальность о владельце. Дабы минимизировать риски, к управлению банковским счётом компании номинал не допускается - он оформляет генеральную доверенность, охватывающую широкий круг полномочий, на имя владельца компании либо на иное указанное им лицо. Любое действие номинала должно быть санкционировано реальным владельцем оффшорной компании - он дает директору письменные инструкции, авторизующие последнего на совершение той или иной операции. Кроме того, полномочия номинальных лиц ограничиваются в составленных соответствующим образом соглашениях между конечным бенефициаром и номиналом. В них прописывается ряд механизмов по защите реального владельца компании и её активов от недобросовестных действий со стороны номинала.

Так сколько же компаний используют номинальных директоров? Данным вопросом занимался журнал Guardian совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Им удалось обнаружить более 20 тысяч компаний, использовавших группу всего из 28 номинальных директоров. Одни из самых известных - супружеская пара Sarah Petre-Mears и Edward Petre-Mears, которые числились директорами более чем в двух тысячах компаний. В этом же списке резиденты Невиса, Кипра, Маврикия, Великобритании и других стран. Их услугами пользуются сотни компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Белизе, Ирландии, Новой Зеландии и ряде других оффшорных юрисдикциях.

07.11.14

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+


Материал подготовлен компанией Amond & Smith Ltd.



 

Все статьи

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей

rss facebook linked in youtube twitter

Для заказа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (985) 781-41-63 (контактное лицо – Екатерина Долганова) или заполните форму заказа ниже самостоятельно.

Форма заказа

Все поля являются обязательными для заполнения.