В бизнесе с 2002 года!

Честно
Консервативно
Конфиденциально

Москва: +7 (495) 787-71-17

Санкт-Петербург: +7 (812) 416-55-56

Киев: +38 (044) 498-28-79

Никосия (Кипр): +357 (22) 00-04-70

Москва: ул. Малая Полянка, д. 12А

(рядом с метро "Полянка")

Деофшоризация 2018 - всё о практике использования иностранных компаний в новых российских реалиях

Отправьте заявку

Отправьте вопрос, чем мы можем быть Вам полезны, и получите персонализированное предложение прямо сейчас!

Какие существуют требования к предоставлению документов и информации для учреждения оффшорной компании?

В процессе приобретения оффшорной компании обязательными этапами являются предоставление документов и прохождение процедуры Due diligence. Суть данных действий заключается в том, что юридическая фирма, являющаяся посредником между клиентом и так называемым регистрационным агентом в соответствующей юрисдикции, запрашивает у клиента всю информацию, необходимую для создания оффшорной компании в соответствии с требованиями законодательства интересующей его юрисдикции. Таким образом, фирма-посредник хранит эту информацию у себя и передаёт её в нужном объёме регистратору. Следует отметить, что, как правило, существуют договорённости между регистраторами и юридическими фирмами-посредниками, согласно которым агенты получают не всю информацию о владельцах оффшора, а лишь установленный минимум, необходимый сразу; при этом юридическая фирма обязуется предоставить оставшуюся информацию по первому требованию регистрационного агента. Этот принцип чаще всего используется применительно к информации о конечном бенефициаре компании.

Следует отметить, что объём информации, необходимой для предоставления в рамках учреждения оффшорной компании, различается в зависимости от способа её приобретения.

Для приобретения так называемой готовой компании необходимо выбрать из предложенного списка наиболее понравившееся наименование, после чего понадобится предоставить следующую информацию:

Для регистрации оффшорной компании «с нуля» необходимо предоставить следующие сведения и документы:

Во втором случае одновременно с due diligence происходит проверка наименования на допустимость и на отсутствие в реестре зарегистрированных компаний оффшорной компании с таким же наименованием, после чего запускается процесс регистрации зарубежной компании, который обычно занимает порядка двух-трех дней.

Для регистрации оффшорной компании или приобретения готовой компании фирма-посредник может также запросить информацию о сфере деятельности и географии бизнеса клиента. Подробно раскрывать характер предполагаемого бизнеса в этом случае не требуется. Достаточно предоставить краткое описание деятельности.

Стоит отметить, что конфиденциальная информация, предоставленная клиентом в рамках процедуры Due diligence, хранится в строжайшей тайне. Она предназначается исключительно для внутреннего пользования и ни в коем случае не может подлежать разглашению.

15.05.14

Facebook
LinkedIn
Twitter
Google+


Материал подготовлен компанией Amond & Smith Ltd.



 

Все статьи

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей

rss facebook linked in youtube twitter

Для заказа, пожалуйста, позвоните по телефону +7 (985) 781-41-63 (контактное лицо – Екатерина Долганова) или заполните форму заказа ниже самостоятельно.

Форма заказа

Все поля являются обязательными для заполнения.