Краткое описание процедуры открытия счета

Платежная система Multipass Platforms Ltd (ранее DynaPay Ltd) входит в состав международного холдинга DYNINNO Group (dyninno.com/ru/), который занимается разработкой ИТ-решений и технологий FinTech для различных видов бизнеса. Основателем и генеральным директором группы является Алекс Вайнштейн. Его партнером и сооснователем выступает известный российский и прибалтийский банкир Дмитрий Цымбер.

Платежная система Multipass Platforms Ltd (ранее DynaPay Ltd) работает по всему миру и является участником SWIFT и SEPA. Офисы платежной системы расположены в Лондоне и Риге.

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

• Минимальный депозит на счете не требуется.
• Личные счета не открываются.
• Мультивалютные корпоративные счета.
• Открывают счета для компаний EU, HK, Singapore, Canada, UK, UAE, Gibraltar.
• Customer due-dilligance fee уплачивается только после получения одобрения об открытии счета.
• Для EUR, GBP и USD  счетов  предоставляются персонализированные реквизиты.
• Отсутствует  лимит  по размеру транзакций. Для транзакций (более 200 000 долларов США/евро) взимается дополнительный тариф.
• Необходимо предоставление подтверждающих документов по исходящим транзакциям, особенно внимательны к новым клиентам.
• Операции с криптовалютой не проводятся.
• Готовы рассматривать следующие виды деятельности: торговля, marketing, consulting, it, логистика, лидогенерация, БАДы  (если пищевые добавки, а не лекарственные средства).
• Готовы рассматривать сервисные компании, работающие с компаниями, деятельность которых связана с high risk.
  
• Не берут   - крипта, dating, adult.
• FX, gabling могут рассмотреть при наличии ЕС лицензии (ЕС компанию с лицензией Curasao не возьмут).
• С февраля 2022г. не проводят любые транзакции с банками/финансовыми институтами, которые находятся в санкционных списках США и ЕС).
• С марта 2022 года не проводят платежи с банками в РФ и компаниями, зарегистрированными в РФ.
• Не открывают счета компаниям, в структуре которых есть граждане РФ.

Комиссия за рассмотрение документов и открытие счета клиенту в платежной системе Multipass

Комиссия за рассмотрение документов и открытие счета клиенту (европейская компания с бенефициаром из ЕС / международная компания) – 200 EUR / 500 EUR (списывается с клиента только после получения решения об открытии счета)

Входящие платежи в EUR: бесплатно

Входящие платежи в GBP:система CHAPS - 18 / 27 GBP, система FASTER – 1/3 GBP

Входящие платежи в USD: бесплатно.

Исходящие платежи:

Тарифы

Multipass предлагает пять тарифных пакетов, которые подбираются для каждого клиента в индивидуальном порядке исходя из юрисдикции, структуры и деятельности компании.

 Тариф Platinum

• Открытие счета: от 2000 CHF;
• Ежемесячное содержание счета: от 100 CHF при соблюдении минимального баланса;
• Минимальный остаток на счете 4500 CHF;
• Входящие платежи: SEPA-2 EUR, SWIFT-  CHF – 20CHF, EUR – 25 EUR, USD – 30 USD + 0,45%-1% в зависимости от страны отправителя/получателя.
• Исходящие платежи: SEPA- 0,15% (min 10 EUR), SWIFT-  CHF – 40CHF, EUR – 50 EUR, USD – 60 USD + 0,45%-1% в зависимости от страны отправителя/получателя

Открывают ли счета офшорным компания Нет 

Требуется ли личный визит Для открытия счета личный визит распорядителя по счету не требуется 

Работают ли с долларовыми платежами Да

Описание процедуры открытия счета

Пакет документов, запрашиваемых у компании, зависит от типа бизнеса, его структуры и от юрисдикции. Требуемые документы для открытия счета:

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от €575 за личный счет; от €1850 за корпоративный счет

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.