Краткое описание процедуры открытия счета

Необходимые документы для открытия корпоративного счета:

1. Копия устава компании или реестр держателей ценных бумаг участника юридического лица;

2. Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, о регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на казахский или русский язык, и легализованные либо апостилированные;

3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально, в количестве 2 шт.;

4. Документ, подтверждающий назначение на должности лиц, имеющих право первой и второй подписи на платежных документах (c указанием права подписи), заверенный переводом на казахский и (или) русский язык;

5. Копия документов, удостоверяющих личность лиц, уполномоченных подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента в соответствии с документом с образцами подписей и оттиском печати с ИИН;

6. Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность (паспорт) участников/акционеров компании, имеющих 10% и более процентов акций/доли участия в уставном капитале юридического лица с ИИН;

7. Государственная лицензия;

8. Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающая факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации), а также выполненные на казахском и (или) русском языках положение о соответствующем филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия и нотариально удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;

9. Документы, подтверждающие структуру собственности юридического лица, с указанием бенефициарного собственника юридического лица (в случае если участниками или акционерами клиента являются юридические лица), а также копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного собственника;

Личные счета — от 2250 USD

Корпоративные счета — от 2250 USD

Открывают ли счета офшорным компаниям - Нет

Требуется ли личный визит - Да

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

 3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.