В 2021 году Мальта была включена FATF в список стран, в недостаточной степени противодействующих отмыванию средств, полученных преступным путем (так называемый серый список). На днях правительство Мальты сообщило о подготовке плана действий, с помощью которого страна должна к 2023 году покинуть перечень ненадежных юрисдикций.

В основе правительственного плана — капитальная реструктуризация FIAU (мальтийское подразделение финансовой разведки). Структуру планируют переформатировать и направить ее усилия на поддержку органов, которые занимаются расследованием случаев, связанных с отмыванием денег и неуплатой налогов. Также уже вносятся структурные изменения в работу мальтийского игорного регулятора MGA. Реформы коснутся работы лицензированных игорных компаний. О конкретных действиях регулятор вскоре сообщит отдельным уведомлением. Операторы, которые откажутся выполнять новые требования, подпадут под жесткие санкции.

Источник:

https://businessnow.mt/maltas-authorities-working-incessantly-to-address-fatf-national-action-plan-i...