2 октября в офисе нашей компании в Москве прошел бизнес-завтрак «Счета валютных резидентов». На мероприятии была представлена уникальная информация по следующим вопросам:

1. Понятие и категории валютных резидентов.
2. Обязательства валютных резидентов в связи с открытием счета в иностранном банке.
3. Список разрешенных операций с нерезидентами.
4. Изменения валютного регулирования с 1 января 2020 года в отношении физических лиц – валютных резидентов.
5. Перспективы и условия участия в амнистии капиталов для владельцев иностранных счетов.
6. Практические решения и наши рекомендации, которые работают в текущих условиях с учетом рисков недекларирования счетов.

Также на этом мероприятии специалисты с радостью ответили на вопросы гостей в индивидуальном порядке.

С сентября в России стартовал очередной этап автоматического обмена финансовой информацией. На этот раз информация о счетах по итогам 2018 года впервые будет получена из Швейцарии, а также с островов Кука, Малайзии, Монако и Панамы. В связи с этим важно еще раз вспомнить об обязательствах валютных резидентов перед налоговыми органами РФ, а также проанализировать возможность участия в третьей кампании амнистии капиталов, которая сейчас проходит в России.

2 августа 2019 года Президент Владимир Путин подписал Закон о внесении ряда изменений в валютное регулирование. Новый закон коснулся перечня разрешенных валютных операций, а также расширил перечень организаций финансового рынка, на которые распространяются его положения. В проектах государственных органов данный законопроект назван законом о либерализации валютных операций. Однако все ли так однозначно?